Consulting24 – Recht

Consulting24 begleitet Krypto und Fintech Unternehmen bei der Strukturierung und Umsetzung von Lizenz und Compliance Vorhaben, mit einem Schwerpunkt auf Panama sowie weiteren Jurisdiktionen.

Im Zentrum steht die Einrichtung einer passenden Unternehmens und Lizenzstruktur in Panama, ausgerichtet auf Vorhaben wie den Betrieb einer Krypto Börse oder verwandte Dienstleistungen. Consulting24 beschreibt dabei den Ablauf von der Gründung einer lokalen Gesellschaft bis zur Vorbereitung der Unterlagen für die Einreichung bei der zuständigen Stelle. Dazu gehören die Definition des Geschäftszwecks, die Ausarbeitung von Business Model und mehrjähriger Planung sowie die Zusammenstellung der benötigten Nachweise und Personendokumente für Inhaber und Leitung. Ein weiterer Bestandteil ist die organisatorische Vorbereitung von internen Richtlinien, damit Prozesse rund um Kundenannahme, Risikoanalyse und Meldungen nachvollziehbar umgesetzt werden können.

Ein klar erkennbarer Leistungsbaustein ist das Remote Setup: Die Abwicklung soll ohne Vor Ort Termin und ohne postalischen Dokumentenversand möglich sein. Ergänzend werden Anforderungen genannt, die in der Praxis typischerweise für eine Krypto Lizenzstruktur relevant sind, darunter Angaben zur technischen Ausstattung, Nachweise zu finanziellen Mitteln sowie Vorgaben zur Erhebung gesetzlich erforderlicher Kundendaten. Consulting24 ordnet diese Punkte in den Kontext von AML und KYC ein und betont die Bedeutung laufender Abstimmung bei sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Auch steuerliche Orientierung spielt eine Rolle. Consulting24 greift die Grundzüge der panamaischen Besteuerung im territorialen System auf und nennt dabei insbesondere die Besteuerung von in Panama erzielten Einkünften sowie Hinweise zur Behandlung von Krypto Transaktionen. Damit richtet sich das Angebot vor allem an Gründer, Betreiber und Teams, die eine internationale Aufstellung planen und dafür eine belastbare Kombination aus Unternehmensgründung, Compliance Vorbereitung und regulatorischer Einordnung benötigen.

Neben Panama werden weitere Lizenzthemen und Zielmärkte aufgeführt, darunter Litauen, Singapur, Hong Kong, Dubai, Zypern, Schweiz, Kanada, El Salvador, Polen, UK und Malta sowie Inhalte zu MiCa und Blockchain Regulation. Dadurch eignet sich Consulting24 auch für Unternehmen, die Jurisdiktionen vergleichen oder eine mehrstufige Expansion vorbereiten. Als zusätzlicher Service ist Nominee Director Services genannt. Weitere Informationen und Einstiegspunkte sind unter https://www.consulting24.co gebündelt.