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Geldwaeschebeauftragter bietet externe Unterstuetzung fuer GwG Verpflichtete bei der Geldwaeschepraevention und Geldwaesche Compliance.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau und der Weiterentwicklung eines wirksamen Risikomanagements zur Verhinderung von Geldwaesche und Terrorismusfinanzierung. Dazu fuehrt das Team gemeinsam mit Unternehmen eine Risikoanalyse durch, ermittelt den Status der bestehenden Geldwaesche Compliance und leitet daraus passende interne Sicherungsmassnahmen ab. Ziel ist es, Organisationen und Mitarbeitende durch klare Prozesse und nachvollziehbare Kontrollen vor strafbaren Handlungen und daraus entstehenden Folgen zu schuetzen.

Als Teil dieses Ansatzes uebernimmt Geldwaeschebeauftragter die Funktion als externe Geldwaeschebeauftragte und begleitet die unternehmensinterne Umsetzung geldwaescherechtlicher Vorgaben. Die Zusammenarbeit ist als laufende Beratung auf Basis vereinbarter Stundenkontingente beschrieben und kann bei Bedarf remote erfolgen. Erwaehnt wird zudem der Einsatz moderner IT Loesungen im Rahmen der Beratung, um Ablaufe im Risikomanagement und in der Dokumentation effizient zu unterstuetzen.

Ein weiterer Leistungsbereich ist die Pru fung von GwG Verdaechtfaellen in zeitkritischen Situationen. Bei der Begruendung von Geschaeftsbeziehungen und im Zusammenhang mit Transaktionen unterstuetzt das Angebot insbesondere bei der Know Your Customer Pru fung sowie bei der Umsetzung erforderlicher Sorgfaltspflichten. In der Praxis ist das relevant, wenn Unternehmen Auffaelligkeiten bewerten, geeignete Massnahmen ableiten und die Bearbeitung von Verdaechtfaellen strukturiert und nachvollziehbar gestalten muessen.

Ergaenzend positioniert sich das Angebot als Ansprechpartner auf Augenhoehe fuer Verpflichtete sowie fuer Aufsichts und Strafverfolgungsbehoerden. Damit verbindet sich die Unterstuetzung im Austausch mit zustaendigen Stellen und die Einordnung von Anforderungen aus Pruefungen und Aufsichtshinweisen. Fuer Unternehmen, die ihre Geldwaeschepraevention regelmaessig absichern wollen, wird zudem ein Anti Geldwaesche Audit genannt: Als unabhaengige externe Spezialisten wird die Wirksamkeit und Angemessenheit bestehender AML Risikomanagementsysteme ueberprueft, Schwachstellen werden identifiziert und Optimierungspotenziale aufgezeigt.

Das Angebot richtet sich an Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen, in denen Pflichten nach dem Geldwaeschegesetz bestehen, und greift auch Themen der Digitalwirtschaft auf, unter anderem im Kontext von Kryptowaehrungen. Zusaetzlich werden Inhouse Schulungen in Form von Seminaren, Workshops und Vortraegen genannt, die Mitarbeitende im Zusammenhang mit der Umsetzung geldwaescherechtlicher Vorgaben qualifizieren. Weitere Einordnungen und Beitraege zu Aufsichtsthemen, Hochrisikostaaten und aktuellen Faellen werden im Umfeld von https://www.geldwaeschebeauftragter.com bereitgestellt.