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MFP ist ein multinationales Ermittlungsunternehmen mit Schwerpunkt Finanz und Wirtschaftskriminalität und unterstützt bei der Aufklaerung komplexer Betrugs und Geldwaesche Sachverhalte.

Im Zentrum steht die Gewinnung belastbarer Informationen zu handelnden Personen, Strukturen und Vermoegenswerten, auch wenn Faelle grenzueberschreitend angelegt sind und klassische Ermittlungswege an Grenzen stossen. MFP arbeitet dabei mit forensischen Ermittlern und Analysten sowie mit Technologie und internationalem Partnernetzwerk, um Sachverhalte zu rekonstruieren und verwertbare Erkenntnisse bereitzustellen. Die Taetigkeit ist international ausgerichtet, mit Bezug zu Deutschland, Grossbritannien, Amerika und Asien; als steuerlicher Sitz wird Monheim am Rhein genannt, zudem wird London als zentraler Ankerpunkt durch langjaehrige Zusammenarbeit mit Partnern erwaehnt.

Zu den erkennbaren Leistungsbereichen gehoeren General Investigation fuer die fallbezogene Untersuchung und Analyse, Asset Tracing zum Aufspueren von Geldfluesse und zur Identifizierung von Vermoegenswerten in komplexen Unternehmensstrukturen und Geldwaeschesystemen sowie Recovery zur Wiederbeschaffung von Vermoegenswerten, etwa nach Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren oder in komplexen Betrugsfaellen. Ergaenzend bietet MFP Litigation Support, also die Bereitstellung gerichtsfester Informationen und Dokumentationen zur Unterstuetzung von Anwaltskanzleien und Mandanten in Finanzstreitigkeiten. Fuer Krisensituationen wird mit Consigliere eine aussergerichtliche Konfliktbeilegung und begleitende Unterstuetzung beschrieben. Ein weiterer Schwerpunkt ist Reclaim Crypto, das auf die Rueckverfolgung von Kryptowaehrungen und die Identifizierung von Taetern bei Bitcoin Betrug setzt, unter Einsatz von Blockchain Tracking, Blockchain Intelligence Tools und digitaler Forensik in Kombination mit klassischen Ermittlungsmethoden.

Typische Einsatzfelder ergeben sich aus Anlagebetrug im Internet, betruegerischen Falschdarstellungen, Bestechung, Geldwaesche, Verheimlichung von Vermoegenswerten, Diebstahl sowie Missbrauch der Finanzmaerkte. Genannt wird zudem Financial Intelligence im weiteren Sinne, einschliesslich Due Diligence und Business Partner Screening, etwa im Vorfeld eines Unternehmenskaufs oder zur Risikopruefung in Geschaeftsbeziehungen. Damit richtet sich das Angebot an Mandanten, die internationale Sachverhalte klaeren, Vermoegenswerte lokalisieren oder die Durchsetzung von Anspruechen vorbereiten und unterstuetzen muessen, ebenso wie an Rechtsberater, die fuer Verfahren und Verhandlungen belastbare Fakten und nachvollziehbare Analysen benoetigen.

Weitere Informationen zu den beschriebenen Kompetenzen sind unter https://mfp.financial zusammengefasst.