MFP – Recht

MFP ist ein multinationales Ermittlungsunternehmen mit Schwerpunkt Finanz und Wirtschaftskriminalität und unterstützt bei der Aufklärung komplexer Betrugs und Geldwäsche Sachverhalte.

Im Zentrum steht die Gewinnung belastbarer Informationen zu handelnden Personen, Strukturen und Vermögenswerten, auch wenn Fälle grenzüberschreitend angelegt sind und klassische Ermittlungswege an Grenzen stossen. MFP arbeitet dabei mit forensischen Ermittlern und Analysten sowie mit Technologie und internationalem Partnernetzwerk, um Sachverhalte zu rekonstruieren und verwertbare Erkenntnisse bereitzustellen. Die Tätigkeit ist international ausgerichtet, mit Bezug zu Deutschland, Grossbritannien, Amerika und Asien; als steuerlicher Sitz wird Monheim am Rhein genannt, zudem wird London als zentraler Ankerpunkt durch langjährige Zusammenarbeit mit Partnern erwähnt.

Zu den erkennbaren Leistungsbereichen gehören General Investigation für die fallbezogene Untersuchung und Analyse, Asset Tracing zum Aufspüren von Geldflüsse und zur Identifizierung von Vermögenswerten in komplexen Unternehmensstrukturen und Geldwäschesystemen sowie Recovery zur Wiederbeschaffung von Vermögenswerten, etwa nach Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren oder in komplexen Betrugsfällen. Ergänzend bietet MFP Litigation Support, also die Bereitstellung gerichtsfester Informationen und Dokumentationen zur Unterstützung von Anwaltskanzleien und Mandanten in Finanzstreitigkeiten. Für Krisensituationen wird mit Consigliere eine aussergerichtliche Konfliktbeilegung und begleitende Unterstützung beschrieben. Ein weiterer Schwerpunkt ist Reclaim Crypto, das auf die Rückverfolgung von Kryptowährungen und die Identifizierung von Tätern bei Bitcoin Betrug setzt, unter Einsatz von Blockchain Tracking, Blockchain Intelligence Tools und digitaler Forensik in Kombination mit klassischen Ermittlungsmethoden.

Typische Einsatzfelder ergeben sich aus Anlagebetrug im Internet, betrügerischen Falschdarstellungen, Bestechung, Geldwäsche, Verheimlichung von Vermögenswerten, Diebstahl sowie Missbrauch der Finanzmärkte. Genannt wird zudem Financial Intelligence im weiteren Sinne, einschliesslich Dü Diligence und Business Partner Screening, etwa im Vorfeld eines Unternehmenskaufs oder zur Risikoprüfung in Geschäftsbeziehungen. Damit richtet sich das Angebot an Mandanten, die internationale Sachverhalte klären, Vermögenswerte lokalisieren oder die Durchsetzung von Ansprüchen vorbereiten und unterstützen müssen, ebenso wie an Rechtsberater, die für Verfahren und Verhandlungen belastbare Fakten und nachvollziehbare Analysen benötigen.

Weitere Informationen zu den beschriebenen Kompetenzen sind unter https://mfp.financial zusammengefasst.